Что произошло
По сообщению АФМ, столичный департамент окончил расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «World Business Consulting». Ведомство указывает, что подозреваемая была объявлена в международный розыск в 2024 году, задержана в Грузии в январе 2026 года и экстрадирована в Казахстан; уголовное дело направлено в суд.
Статус записи
Досудебное расследование. Сообщение компетентного органа о досудебной стадии. Виновность устанавливает только суд. По сообщению АФМ, уголовное дело направлено в суд. Виновность подозреваемой может быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда. Имя не публикуется, потому что проверенный источник в этой записи его не раскрывает.
Участники и органы
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Департамент АФМ по городу Астана, World Business Consulting
Источник и проверка
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Проверено: 24 июля 2026. При изменении процессуального статуса запись должна быть обновлена.
