Что произошло
АФМ сообщило о завершении расследования в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging» в Шымкенте. По данным ведомства, местная жительница с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом пирамиды, в деятельность которой были вовлечены более 200 вкладчиков. Материальный ущерб оценен в 700 млн тенге, досудебное расследование окончено, дело направлено в суд.
Статус записи
Дело направлено в суд. Материалы переданы в суд, но итоговое решение ещё не зафиксировано. Источник сообщает о направлении дела в суд и не раскрывает имя подозреваемой. Запись не является финальным судебным итогом и не создает персональную судебную карточку.
Суммы и показатели
Суммы сохранены в роли, указанной первоисточником, и не складываются автоматически.
- заявленный ущерб: 700 000 000 тенге
Показатели
Показатели отражают определения и период, указанные первоисточником.
- reported investors 200 count_plus
- branch activity months 6 месяцев
Участники и органы
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Департамент АФМ по городу Шымкент, Chia Tai Tianging
Источник и проверка
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Проверено: 31 июля 2026. При изменении процессуального статуса запись должна быть обновлена.
