Что произошло
По сообщению АФМ, департамент по Костанайской области окончил расследование в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ» по факту мошенничества при строительстве ЖК «Семья». Источник описывает привлечение средств под предлогом долевого строительства без разрешительных документов, 28 физических лиц и одно юридическое лицо, сумму свыше 162 млн тенге, арест Hyundai Santa Fe, квартиры и цокольных помещений, а также направление дела в суд.
Статус записи
Дело направлено в суд. Материалы переданы в суд, но итоговое решение ещё не зафиксировано. Карточка фиксирует стадию направления уголовного дела в суд. Персональная карточка не создаётся: источник описывает подозреваемого, а виновность может быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда.
Суммы и показатели
Суммы сохранены в роли, указанной первоисточником, и не складываются автоматически.
- сумма: 162 000 000 тенге
Показатели
Показатели отражают определения и период, указанные первоисточником.
- individual buyers 28 people
- legal entity buyers 1
Участники и органы
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Департамент АФМ по Костанайской области, ТОО «Bolashak Construction Company KZ», ЖК «Семья»
Источник и проверка
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Проверено: 24 июля 2026. При изменении процессуального статуса запись должна быть обновлена.
