Что произошло
По сообщению АФМ, департамент по городу Алматы окончил расследование по делу о мошенничестве в сфере государственных закупок. Источник описывает руководителя ТОО «КазСтройОпыт LTD», схему искусственного формирования строительного опыта через поддельные акты в системе «Электронный депозитарий», 56 компаний-клиентов, преступный доход свыше 490 млн тенге и направление дела в суд.
Статус записи
Дело направлено в суд. Материалы переданы в суд, но итоговое решение ещё не зафиксировано. Карточка фиксирует стадию направления уголовного дела в суд. Персональные карточки не создаются: источник описывает подозреваемых, а виновность может быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда.
Суммы и показатели
Суммы сохранены в роли, указанной первоисточником, и не складываются автоматически.
- сумма: 490 000 000 тенге
Показатели
Показатели отражают определения и период, указанные первоисточником.
- companies with fictitious experience 56
- group participants 11 people
Участники и органы
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Департамент АФМ по городу Алматы, ТОО «КазСтройОпыт LTD», Система «Электронный депозитарий», Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент
Источник и проверка
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Проверено: 24 июля 2026. При изменении процессуального статуса запись должна быть обновлена.
