Что произошло
Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области сообщил о пресечении деятельности онлайн-казино «Nomad Poker», созданного на базе платформы «Club GG Poker». По данным следствия, деятельность координировалась гражданами Казахстана, находившимися в Грузии, а для движения денег использовались иностранные дропперы. В схему было вовлечено более 20 тыс. пользователей, использовалось свыше 60 дроп-счетов, сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге. С санкции суда арестованы квартира в Алматы, три автомобиля и 158 млн тенге на счетах дропперов. Расследование продолжается.
Статус записи
Досудебное расследование. Сообщение компетентного органа о досудебной стадии. Виновность устанавливает только суд. Источник описывает досудебное расследование и прямо указывает, что расследование продолжается. Запись не создаёт персональные карточки, не утверждает виновность конкретных лиц и не заменяет приговор суда.
Суммы и показатели
Суммы сохранены в роли, указанной первоисточником, и не складываются автоматически.
- заявленный оборот: 7 500 000 000 тенге
- изъято: 158 000 000 тенге
Показатели
Показатели отражают определения и период, указанные первоисточником.
- users involved 20 000
- drop accounts 60
- seized vehicles 3
- dropper payment ceiling 400 USD
Участники и органы
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области, Nomad Poker, Club GG Poker
Источник и проверка
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Проверено: 31 июля 2026. При изменении процессуального статуса запись должна быть обновлена.
