Что произошло
АФМ сообщило о приговоре по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов при оформлении льготных кредитов через АО «Банк ЦентрКредит» и программу, субсидируемую АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ». По официальному материалу, в 2023 году были оформлены кредиты на 115 млн и 155 млн тенге с использованием фиктивных документов; общий ущерб банку составил 155 млн тенге. Суд назначил трём участникам по 5 лет лишения свободы, а также постановил конфисковать имущество, приобретённое на преступные доходы. Приговор не вступил в законную силу.
Статус записи
Дело направлено в суд. Материалы переданы в суд, но итоговое решение ещё не зафиксировано. Официальный источник прямо указывает, что приговор не вступил в законную силу. Поэтому запись публикуется как судебная стадия без персональных карточек осуждённых.
Суммы и показатели
Суммы сохранены в роли, указанной первоисточником, и не складываются автоматически.
- заявленная сумма выплат: 115 000 000 тенге
- заявленный ущерб: 155 000 000 тенге
- предполагаемая сумма взятки: 500 000 тенге
Показатели
Показатели отражают определения и период, указанные первоисточником.
- defendants in non-final judgment 3
- срок наказания 5 лет
- land plot area 2 000 square_meters
Участники и органы
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Департамент АФМ по г. Астана, АО «Банк ЦентрКредит», АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ»
Источник и проверка
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Проверено: 31 июля 2026. При изменении процессуального статуса запись должна быть обновлена.
